The U.S. Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has designated CIBanco, Intercam, and Vector Casa de Bolsa as entities of “primary concern” for their suspected role in laundering money tied to synthetic opioid trafficking, including fentanyl.
Under the new FEND Off Fentanyl Act, the U.S. Treasury has banned specific fund transfers involving these institutions, marking the first use of the law to target financial networks linked to Mexican drug trafficking.
The FEND Off Fentanyl Act (Fentanyl Eradication and Narcotics Deterrence Off Fentanyl Act) is a U.S. law, signed on April 24, 2024, as part of Public Law 118-50, aimed at combating the illicit fentanyl trade and opioid crisis. It targets transnational criminal organizations, particularly in Mexico and China, by imposing sanctions and anti-money laundering measures to disrupt the fentanyl supply chain. Key provisions include:
-
Sanctions: The Act codifies sanctions from Executive Order 14059, targeting foreign individuals and entities involved in trafficking fentanyl, its precursors, or related opioids. It mandates property-blocking sanctions for those knowingly engaged in significant trafficking activities by transnational criminal organizations.
-
Anti-Money Laundering: The Treasury Department is directed to prioritize fentanyl-related suspicious transactions, requiring U.S. financial institutions to report such activities and potentially restrict or prohibit fund transfers linked to illicit opioid trafficking in non-U.S. jurisdictions identified as primary money laundering concerns.
-
National Emergency: The Act declares international fentanyl trafficking a national emergency, emphasizing its threat to U.S. national security, foreign policy, and economy.
-
Reporting and Enforcement: The President must submit annual reports to Congress on actions taken under the Act. The Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issues guidance to financial institutions for tracking fentanyl-related transactions, and the Office of Foreign Assets Control provides staffing reports to support sanctions enforcement.
-
Penalties and Forfeiture: The Act imposes penalties for violations, with an eight-year statute of limitations for legal actions. Proceeds from forfeited properties of sanctioned traffickers can be used to fund law enforcement efforts.
The legislation, backed by bipartisan support from figures like Senators Sherrod Brown and Tim Scott, aims to choke off the financial profits of cartels and chemical suppliers, addressing the crisis that caused over 100,000 overdose deaths in 2022, with fentanyl as a leading driver. Critics, like some X users, argue it may overemphasize criminalization without addressing prevention or treatment, but supporters, including law enforcement groups, praise its focus on disrupting trafficking networks at the source.
I really appreciate content like this—it’s clear, informative, and actually helpful. Definitely worth reading!
подробнее здесь https://vodkacasino.net
Наша организация выполняет надежные услуги грузоперевозок по направлению Москва — Питер с регулярными рейсами и доставкой от 12 часов. Мы гарантируем надежную транспортировку любых типов грузов благодаря новому автопарку и опытным шоферам. Предлагаем конкурентные расценки, полное покрытие товаров и возможность контроля в режиме реального времени. Особый подход к каждому заказчику и выгодная система скидок делают нас проверенным исполнителем для вашего бизнеса. Полная информация и персональные коммерческие предложения доступны на нашем сайте.
This was really well done. I can tell a lot of thought went into making it clear and user-friendly. Keep up the good work!
Наркологическая клиника «Крылья Надежды» в Королеве оказывает квалифицированную помощь в выводе из запоя с применением безопасных, сертифицированных методик и круглосуточным наблюдением специалистов.
Ознакомиться с деталями – vyvod iz zapoya na domu
Thanks for taking the time to break this down step-by-step.
посмотреть в этом разделе https://vodkacasino.net
Thanks for making this easy to understand even without a background in it.
В этом информативном обзоре собраны самые интересные статистические данные и факты, которые помогут лучше понять текущие тренды. Мы представим вам цифры и графики, которые иллюстрируют, как развиваются различные сферы жизни. Эта информация станет отличной основой для глубокого анализа и принятия обоснованных решений.
Выяснить больше – https://topguide4you.com/ylp/eufy-review
You made some excellent points here. Well done!
Such a refreshing take on a common topic.
This was really well done. I can tell a lot of thought went into making it clear and user-friendly. Keep up the good work!
This is one of the best explanations I’ve read on this topic.
Sigara Bırakma | Kc Psikolojimoraterapi, sigara bıraktırma, Rezonans
You really know how to connect with your readers.
The way you write feels personal and authentic.
I love how well-organized and detailed this post is.
This was a very informative post. I appreciate the time you took to write it.
You’ve built a lot of trust through your consistency.
Обеспечиваем оперативную транспортировку товаров между Москвой и СПБ всего за 12 часов! Функционируем каждый день, принимаем любые товары — от документов до больших товаров. Никаких скрытых доплат, полная честность процесса и контроль по каждой перевозке. Экономьте время и деньги, поручая свои товары профессионалам с многолетним опытом. Оставьте заявку на нашем ресурсе и получите расчет стоимости в течение часа!
This content is gold. Thank you so much!
I’m definitely going to apply what I’ve learned here.
Very useful tips! I’m excited to implement them soon.
Excellent work! Looking forward to future posts.
кликните сюда newretrocasino
This gave me a lot to think about. Thanks for sharing.
Posts like this are why I keep coming back. It’s rare to find content that’s simple, practical, and not full of fluff.
I really appreciate content like this—it’s clear, informative, and actually helpful. Definitely worth reading!
другие https://vodkawin.com/
подробнее здесь https://vodkawin.com
Thanks for simplifying a concept that often feels so complicated. Your clear explanation made a significant difference in my understanding. It was both concise and comprehensive.
This content is really helpful, especially for beginners like me.
I’ve read similar posts, but yours stood out for its clarity.
This is one of the best explanations I’ve read on this topic.
I wasn’t sure what to expect at first, but this turned out to be surprisingly useful. Thanks for taking the time to put this together.
выберите ресурсы зеркало водка бет
каталог ретро казино
This was so insightful. I took notes while reading!
This is one of the best explanations I’ve read on this topic.
В этом обзорном материале представлены увлекательные детали, которые находят отражение в различных аспектах жизни. Мы исследуем непонятные и интересные моменты, позволяя читателю увидеть картину целиком. Погрузитесь в мир знаний и удивительных открытий!
Получить дополнительную информацию – https://www.hoferfilm.at/2018/02/06/fusce-hendrerit-nibh-at-quam-ornare-iaculis
Покупка дипломов ВУЗов в Москве — с печатями, подписями, приложением и возможностью архивной записи (по запросу).
Документ максимально приближен к оригиналу и проходит визуальную проверку.
Мы гарантируем, что в случае проверки документа, подозрений не возникнет.
– Конфиденциально
– Доставка 3–7 дней
– Любая специальность
Уже более 940 клиентов воспользовались услугой — теперь ваша очередь.
Купить диплом вуза — ответим быстро, без лишних формальностей.
Thanks for taking the time to break this down step-by-step.
продолжить https://vodkawin.com
This made me rethink some of my assumptions. Really valuable post.
This was a great reminder for me. Thanks for posting.
This helped clarify a lot of questions I had.
веб-сайт новое ретро казино
Ищете ответственного транспортировщика между Москвой и Питером? Наши водители работают по этому направлению каждый день и знают его как свои пять пальцев. Знаем, что каждый товар важен для вашего дела, поэтому работаем к нему как к своему собственному. Справедливые цены без накруток, полное защиту и постоянная связь с курьером. Работаем с фирмами любого размера и всегда идем навстречу. Все условия и примеры работы смотрите на нашем ресурсе.
What I really liked is how easy this was to follow. Even for someone who’s not super tech-savvy, it made perfect sense.
You’ve done a great job with this. I ended up learning something new without even realizing it—very smooth writing!
I hadn’t considered this angle before. It’s refreshing!
Читать далее https://vodkawin.com
I love how well-organized and detailed this post is.
Keep educating and inspiring others with posts like this.
The way you write feels personal and authentic.
I never thought about it that way before. Great insight!
В этой статье обсуждаются актуальные медицинские вопросы, которые волнуют общество. Мы обращаем внимание на проблемы, касающиеся здравоохранения и лечения, а также на новшества в области медицины. Читатели будут осведомлены о последних событиях и смогут следить за тенденциями в медицине.
Ознакомиться с деталями – нарколог на дом недорого
Thank you for putting this in a way that anyone can understand.
This helped clarify a lot of questions I had.
Thanks for sharing your knowledge. This added a lot of value to my day.
Your content never disappoints. Keep up the great work!
I appreciate the depth and clarity of this post.
This was really well done. I can tell a lot of thought went into making it clear and user-friendly. Keep up the good work!
What a great resource. I’ll be referring back to this often.
Борьба с наркотической зависимостью требует системного подхода и участия опытных специалистов. Важно понимать, что лечение наркомании — это не только снятие ломки, но и длительная психотерапия, обучение новым моделям поведения, работа с семьёй. Согласно рекомендациям Минздрава РФ, наиболее стабильные результаты достигаются при прохождении курса реабилитации под наблюдением профессиональной команды в специализированном центре.
Исследовать вопрос подробнее – центр лечения наркомании
I always look forward to your posts. Keep it coming!
Инновационные грузоперевозки Москва-СПБ нового поколения с полным контролем процесса. Интеллектуальная логистика позволяет улучшать пути и уменьшать время перевозки до минимума. GPS-контроль, автоматические оповещения и полная аналитика по каждой отправке в личном кабинете. Открытое формирование цен на основе алгоритмов и быстрый расчет стоимости онлайн. Переходите в эпоху умной логистики вместе с нами — начните на нашей системе.
This was very well laid out and easy to follow.
Keep educating and inspiring others with posts like this.
Great job simplifying something so complex.
нажмите здесь new retro casino
Thank you for making this topic less intimidating.
Your writing always inspires me to learn more.
Кодирование создаёт стойкое отвращение к этилированному спирту за счёт фармакологического или психотерапевтического воздействия, а дальнейшая работа с психологом помогает сформировать новую модель поведения и мотивацию к сохранению трезвости. Современные технологии в сочетании с индивидуальным подходом делают процедуру безопасной и максимально комфортной для пациента.
Узнать больше – https://kodirovanie-ot-alkogolizma-odintsovo2.ru/kodirovanie-ot-alkogolizma-cena/
You’ve done a great job with this. I ended up learning something new without even realizing it—very smooth writing!
You write with so much clarity and confidence. Impressive!
Excellent work! Looking forward to future posts.
Very well presented. Every quote was awesome and thanks for sharing the content. Keep sharing and keep motivating others.
В этой публикации мы рассматриваем важную тему борьбы с зависимостями, включая алкогольную и наркотическую зависимости. Мы обсудим методы лечения, реабилитации и поддержку, которые могут помочь людям, столкнувшимся с этой проблемой. Читатели узнают о перспективах выздоровления и важности комплексного подхода.
Детальнее – врач нарколог на дом
Great job simplifying something so complex.
You’ve sparked my interest in this topic.
За 15 лет работы мы перевезли более 100 000 грузов по направлению Москва-Санкт-Петербург без единой серьезной аварии. Партнеры доверяют нас за постоянство, пунктуальность и открытую работу без сюрпризов. Экспресс-доставка за 12 часов стала нашим нормой, а не исключением. Ведущие транспортные фирмы поручают нам свои самые важные заказы. Войдите в число к тысячам довольных партнеров — все отзывы и кейсы на нашем сайте.
This gave me a whole new perspective. Thanks for opening my eyes.
This article came at the perfect time for me.
You have a real gift for explaining things.
I love how well-organized and detailed this post is.
Very useful tips! I’m excited to implement them soon.
I’m definitely going to apply what I’ve learned here.
I enjoyed your perspective on this topic. Looking forward to more content.
В данной публикации мы поговорим о процессе восстановления от зависимости, о том, как вернуть себе нормальную жизнь. Мы обсудим преодоление трудностей, значимость поддержки и наличие программ реабилитации. Читатели смогут узнать о ключевых шагах к успешному восстановлению.
Получить дополнительные сведения – нарколог на дом круглосуточно
В этом обзоре представлены различные методы избавления от зависимости, включая терапевтические и психологические подходы. Мы сравниваем их эффективность и предоставляем рекомендации для тех, кто хочет вернуться к трезвой жизни. Читатели смогут найти информацию о реабилитационных центрах и поддерживающих группах.
Подробнее тут – нарколог на дом круглосуточно
Thank you for putting this in a way that anyone can understand.
This is exactly the kind of content I’ve been searching for.
I’ve gained a much better understanding thanks to this post.
I always look forward to your posts. Keep it coming!
I appreciate the real-life examples you added. They made it relatable.
I wasn’t sure what to expect at first, but this turned out to be surprisingly useful. Thanks for taking the time to put this together.
It’s refreshing to find something that feels honest and genuinely useful. Thanks for sharing your knowledge in such a clear way.
Наша организация оказывает качественные услуги грузовых перевозок по направлению Москва — Питер с регулярными поездками и транспортировкой от 12 часов. Мы гарантируем надежную доставку любых типов товаров благодаря современному подвижному составу и квалифицированным водителям. Предлагаем доступные цены, полное покрытие отправлений и возможность отслеживания в режиме реального времени. Особый подход к каждому заказчику и выгодная система льгот делают нас надежным исполнителем для вашего бизнеса. Детальная информация и специальные коммерческие предложения доступны на нашем портале.
This post cleared up so many questions for me.
I love how clearly you explained everything. Thanks for this.
кликните сюда Создавать игры
I appreciate your unique perspective on this.
This topic really needed to be talked about. Thank you.
Домашний формат идеально подходит для тех, кто находится в удовлетворительном состоянии и не требует круглосуточного контроля.
Получить дополнительные сведения – https://vyvod-iz-zapoya-lyubertsy2.ru/vyvod-iz-zapoya-anonimno/
I love how clearly you explained everything. Thanks for this.
I enjoyed your perspective on this topic. Looking forward to more content.
В данной статье рассматриваются проблемы общественного здоровья и социальные факторы, влияющие на него. Мы акцентируем внимание на значении профилактики и осведомленности в защите здоровья на уровне общества. Читатели смогут узнать о новых инициативах и программах, направленных на улучшение здоровья населения.
Детальнее – нарколог на дом срочно
I agree with your point of view and found this very insightful.
I love how well-organized and detailed this post is.
What I really liked is how easy this was to follow. Even for someone who’s not super tech-savvy, it made perfect sense.
выберите ресурсы 3D-движки делать игры
Your advice is exactly what I needed right now.
Your writing style makes complex ideas so easy to digest.
This post gave me a new perspective I hadn’t considered.
Обеспечиваем оперативную транспортировку грузов между Москвой и СПБ всего за 12 часов! Действуем ежедневно, перевозим любые отправления — от документов до крупногабаритных товаров. Никаких скрытых платежей, полная открытость процесса и отчетность по каждой отправке. Экономьте время и деньги, доверяя свои товары специалистам с большим опытом. Оставьте заявку на нашем сайте и получите смету стоимости в течение часа!
I enjoyed your take on this subject. Keep writing!